Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 4

Vesiliik 12.12.2023 § 60 

Valmistelija Iin vesiliikelaitoksen johtaja Eelis Rankka

 Kuntalain 67 §:ssä säädetään kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävistä mm seuraavaa:

 "1) päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston tai yh­ty­mä­ko­kouk­sen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden rajoissa sekä seurata ta­voit­tei­den saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta;

 2) hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä val­tuus­ton tai yhtymäkokouksen asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tu­lo­erien mukaisesti".

 Kuntalain 120 §:n mukaan: "Kunnallisen liikelaitoksen talouteen sovelletaan kun­nan taloutta koskevia säännöksiä kuitenkin siten, että:

1) kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kun­nan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana;

---"

 Iin vesiliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt talousarvioehdotuksen ja -suun­ni­tel­man kokouksessaan 25.10.2023 § 45. Esityksen jatkovalmistelussa on käyt­tö­ta­lou­den ta­lous­ar­vi­oon on tehty vähäisiä, oikaisuluontoisia korjauksia. In­ves­toin­ti­osaan, ris­kien­hal­lin­ta­suun­ni­tel­maan ja tavoitteisiin ei ole tehty muutoksia joh­to­kun­nan esityksen jälkeen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suun­ni­tel­man kokouksessaan 4.12.2023 ja ne ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Iin kunnan ko­ti­si­vuil­la www.ii.fi.

Esittelijä Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Rankka Eelis

Päätösesitys Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Iin vesiliikelaitoksen talousarvion vuodelle 2024 liitteineen ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026.

Päätös Hyväksyttiin.

Vesiliik 24.01.2024 § 4  

170/02.02.00/2023  

Valmistelija Iin vesiliikelaitoksen johtaja, yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka

 Kunnanvaltuusto ja vesiliikelaitoksen johtokunta ovat hyväksyneet talousarvion 2024 ja -suunnitelman 2025 ja 2026 kokouksissaan 12.12.2023 ja ne ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Iin kunnan kotisivuilla www.ii.fi. Valtuusto hyväksyi sitovuustasoksi nettomenot.

 Kunnanhallitus päätti ja hyväksyi 11.12.2023 § 295 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joilla kunnanhallitus antaa tarkempia ohjeita toimialoille talousarvion täy-täntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen seurantaan sekä kirjanpitoon liittyvissä asioissa.

 Toimielinten on laadittava talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelmat ja käsiteltävä ne helmikuun 2024 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat palvelualueelleen. Toimielimet asettavat samalla valtuuston määrittelemien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelma on sitova lautakuntaan/johtokuntaan nähden nettomenoina.

 Iin vesiliikelaitoksen johtokunta päättää talousarvioon perustuvasta käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta. Käyttösuunnitelmassa esitetään määrärahat ja tuloarviot siten, että pal­ve­lui­den järjestämisen taloudellinen ja toiminnallinen seuranta toteutuu ja vastuu on selkeä.

 Yhteensä

 Toimintatuotot 2 115 761

 Valmistus omaan käyttöön        5 000

 Toimintakulut                              -1 390 319

 Toimintakate    730 442

 Toiminnalliset tavoitteet:

 Talousvesi

 Tavoite: tuotetun talousveden määrä on pysyvästi enintään 1,2 x laskutetun talousveden määrä.

 Tavoite: veden laatuun liittyvien reklamaatioiden määrä vähenee

 Tavoite: verkoston uusiutumisaika kestävällä tasolla, saneerausmäärät nostetaan pysyvästi vastaamaan vähintään 70 vuoden uusiutumisaikaa eli n.1,4 % verkoston pituudesta saneerataan vuosittain

 Jätevesi

 Tavoite: puhdistettavaksi toimitetun jäteveden määrä laskee pysyvästi alle 1,3 x laskutetun jäteveden määrä.

 Tavoite: verkoston uusiutumisaika kestävällä tasolla, saneerausmäärät nostetaan pysyvästi vastaamaan vähintään 70 vuoden uusiutumisaikaa eli n.1,4 % verkoston pituudesta eli n.1,4 % verkoston pituudesta saneerataan vuosittain

Esittelijä Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Rankka Eelis

Päätösesitys Iin vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vesiliikelaitoksen vuoden 2024 käyttösuunnitelman edellä esitetyllä tavalla.

Päätös Hyväksyttiin.